В Липецкой области суд рассмотрит уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 48 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, заместитель прокурора региона Анатолий Лаврентьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жительниц. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в незаконном образование юридического лица и в неправомерном обороте средств платежей, совершенных организованной группой.
По версии следствия, обвиняемые в Липецке с января 2020 года по март 2022 года, используя реквизиты созданных через подставных лиц организаций и имея доступ к их банковским счетам, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и разрешения.
На контролируемые участниками организованной группы счета от клиентов нелегального банка поступили денежные средства на общую сумму более 370 млн рублей. За их перевод из безналичного в наличное обращение взималась комиссия.
В результате незаконной банковской деятельности обвиняемые извлекли преступный доход на сумму свыше 48 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Левобережный районный суд Липецка для рассмотрения по существу.
