В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении двух сестер, 37 и 39 лет, которые, по версии следствия, обогатились на более чем 20 миллионов рублей путем незаконной деятельности.
Обвиняемые подозреваются в создании фиктивных юридических лиц, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, следственные действия проводились в рамках масштабной операции, в ходе которой были задействованы сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, а также бойцы спецподразделения Росгвардии.
Следствием установлено, что сестры зарегистрировали 23 фирмы и 6 индивидуальных предпринимателей на подставных лиц, через которые осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств. Злоумышленницы оформляли фиктивные сделки, выдавая их за выполнение различных услуг и аренду техники. С 2019 по 2021 год на счета этих фирм поступило более 202 миллионов рублей, из которых они забирали 10% за свои «услуги».
Кроме того, в ходе расследования было выявлено, что обвиняемые использовали электронные средства для незаконного приема и перевода денег. В результате полицейскими было установлено 29 фактов неправомерного оборота средств платежей.
Следователями были изъяты значительные объемы улик, включая компьютерное оборудование, документы, печати, факсимильные подписи директоров, свыше 950 банковских карт, оформленных на различные лица, а также более трех десятков мобильных телефонов.
В настоящее время материалы уголовного дела, состоящие из 50 томов и содержащие обвинительное заключение, направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ожидая своего приговора.
«Данный случай подчеркивает важность борьбы с экономическими преступлениями и демонстрирует, как правоохранительные органы активно работают над выявлением и пресечением незаконной деятельности в сфере финансов», - отметили в МВД.
