Сотрудники правоохранительных органов в Липецкой области задержали банду из 12 человек, занимавшихся незаконным обналичиванием и оборотом денег.
По данным следствия, каждый из членов ОПГ действовал в соответствии с назначенной ему ролью. Злоумышленники находили на территории региона граждан, готовых за символические суммы передать все свои персональные данные для регистрации юридических лиц. На эти фиктивные фирмы аферисты открывали счета в различных банках. Средства, поступившие на счета под видом оплаты за услуги и товары от клиентов, подозреваемые обналичивали в кассах банков или через банкоматы.
Участники банды в качестве вознаграждения получали 13% от суммы перевода. Они успели завладеть суммой, превышающей 100 миллионов рублей.
Против подозреваемых завели дела по пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ.
По местам жительства подозреваемых силовики провели обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты денежные средства.
Следственные действия продолжаются. Стражи порядка устанавливают обстоятельства преступной деятельности и выявляют номинальных руководителей юрлиц, действовавших по наводке ОПГ.
